دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | above | 18159

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. کیفیت فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: در پراخت های اینترنتی گاها گزارشاتی هموچون پرداخت ناموفق مطرح شده است.. اگر شما هم برای خرید دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی با مشکلی روبرو شدید، از روش هایی مانند تغییر کارت بانکی، تغییر مرورگر و یا تغییر درگاه بانک عامل استفاده کنید. احتما مشکل حل می شود.

پول گدائی نکنم نمی توانم ھیچ دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی کاری انجام دھم.می بایست ھرچیزی را دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی کھ لازم داشتم خریداری کنم.انتخابی دیگر دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی نداشتم.درآن لحظھ درمیان ناپاکی ظاھری ویک دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی تکّھ پارچھ کھ پوشیده بودم چیزی دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی جز یک گدا نبودم.یک گدا کھ دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی حتی یک کیف ھم نداشت.فقط خودم

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

86

حجم

0/99 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

فهرست مطالب 

چکیده ..................................................................................................................................... 1

مقدمه ..................................................................................................................................... 5

اهمیت موضوع ....................................................................................................................... 7

انگیزه انتخاب ......................................................................................................................... 10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................ 10

روش تحقیق ........................................................................................................................... 15

فصل اول: کلیات و تعاریف

- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات................................................................................................. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ............................................................................... 19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................ 23

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع..................................................................................................... 24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی .................................................................................. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی .................................................................. 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  .................................................................. 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................ 43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی .................................................... 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................ 49

            ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی...................................................................................................................... 57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها....................................................................... 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

• گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی.......................................................................... 64

• انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ ........................................................................................................................... 72

پیوستها

متن قانون اصل 49..................................................................................................................     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی .................................................................................................. 81

👇محصولات مشابه با دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی👇

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات با عنوان اخلاق و اطلاعات پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت اختلالات خواب پاورپوینت بررسی خانه های ایرانی پاورپوینت بررسی سد بتنی کوبیده غلطکی R.C.C پاورپوینت راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون گزارش کارآموزی عمران در پروژه مسکونی 8 واحدی پرسشنامه همدلی کودکان پاورپوینت آشنایی با زمین شناسی و جایگاه آن در مهندسی عمران در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ‬‎ پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ابرازگری هیجانی معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی و اقدامات لازم جهت افزایش آن بررسی مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری مبانی نظری ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی پروپوزال پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش بررسی روند تولید رب گوجه فرنگی و هدف فرآیند بلانچینگ در آن

👇کلمات کلیدی👇

پولشویی دانلود پایان نامه پولشویی در ایران دانلود پایان نامه پولشویی مراحل پولشویی عناصر تشکیل دهنده پولشویی مبارزه با پولشویی در ایران لایحه مبارزه با پولشویی دانلود پایان نامه حقوق